ФБР агентлары һәр банкта

2012 елның 24 сентябре, дүшәмбе
Америка Кушма Штаты финанс министрлыгы каршындагы финанс җинаятльәрне ачу буенча бүлек (FinCEN) финанс компанияләре счет ачканда аларның эре акционерлары һәм топ-менеджерлары турында мәгълүмәтне таләп итәргә мөмкин. Әлеге яңа кагыйдә 2013 ел башыннан көченә керә. Банклар белән беррәттән ул фьючер һәм чимал белән эш алып баручы  брокер-дилерларга, пай фонды һәм брокерларга да кагылачак.  FinCEN бу таләпне ипотека брокерларына, казиноларга һәм кыйммәтле ташлар сатучыларга да кагылышлы итәргә исәпли.
БАРЛЫК ЯҢАЛЫКЛАРНЫ УКУ
ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Министрлык турында
Документлар
Матбугат хезмәте
Халык мөрәҗәгатьләре өчен
Адрес: 420015, Казан шәһәре, Пушкин урамы, 37
Телефон: +7 (843) 264-79-06, 264-37-45
Факс: +7 (843) 264-78-01
E-Mail: minfin@tatar.ru
Без социаль челтәрләрдә:
Сорау бирү
Обычная версия
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International