РФ Финанс министрлыгы: акча күчерү белән көрәш нәтиҗәлерәк булачак
Россия Финанс министрлыгы РФ Хөкүмәтенә Россия Банкы һәм Россия Эчке эшләр министрлыгы арасында оператив мәгълүмат алмашуны күздә тоткан закон проектын кертте. Бу банк карталарын кулланып, финанс мошенниклыгы өлкәсендәге җинаятьләрне ачу өчен кирәк. Мондый чаралар «РФнең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» федераль закон проектында бар, кирәкле үзгәрешләр «Милли түләү системасы турында» һәм «Банклар һәм банк эшчәнлеге турында» законнарга кертелә.
Хәзерге вакытта гражданнарның шәхси мәгълүматларын ирекле тапшыруына бәйле мошенниклык киң таралган. Бу түләү карталарының, парольләрнең һәм башка мәгълүматларның номерлары булырга мөмкин. Мондый мәгълүматларны алгач, җинаятьчеләр акчаларны клиентлар ризалыгыннан башка күчерә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Россия Банкы белән оператив хезмәттәшлеге финанс мошенниклыгы өлкәсендә җинаятьләрне кисәтүнең, булдырмауның һәм ачуның нәтиҗәле ысулы булачак. Закон проекты нигезендә, ведомстволар арасында оператив алмашу ике яклы килешүләр нигезендә гамәлгә ашырылачак, алар үзара хезмәттәшлек формасын һәм тәртибен билгели. Мәгълүматлар алмашуны гамәлгә ашыру Россия Банкының технологик инфраструктурасы - ФинЦЕРТ инцидентларын эшкәртү автоматлаштырылган системасы ярдәмендә барачак дип ниятләнә.
Закон проектын гамәлгә ашыру Россия Эчке эшләр министрлыгына җинаять эшләрен кузгатканда һәм тикшергәндә кирәкле мәгълүмат белән оператив рәвештә тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Россия Эчке эшләр министрлыгы Россия Банкына клиент ризалыгыннан башка акча күчерү омтылышлары белән бәйле гамәлләр турындагы мәгълүматны тапшырачак. Россия Банкы, үз чиратында, Россия Эчке эшләр министрлыгына хокукка каршы операцияләр ясау омтылышлары турында мәгълүматлар базасында булган мәгълүматларны тапшырачак. Бу шул исәптән оператив-эзләү чараларын уздыру өчен нигез булачак транзакцияләрнең бөтен чылбыры турындагы мәгълүматка кагыла. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, урлаулар буенча Эчке эшләр министрлыгы сорауларына банкларның җавапларының гамәлдәге сроклары 30 көнгә кадәр тәшкил итә, бу ашыгыч оператив-эзләү һәм процессуаль чаралар үткәрүдә кыенлыклар тудыра.
Мошенниклыкның мондый төрләре үзләренең икътисади максатчанлыгын югалтачак, чөнки бер җинаять эше кысаларында счетларның бөтен чылбыры блокланачак, дип көтелә. Шуңа күрә эшләр күбрәк кузгатылган саен, счетлар шулкадәр күбрәк блокланачак һәм урланган акчаларны чыгару өчен каналлар эзләү катлаулырак булачак.